مصر : تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما - بقلم / د.عبد الخالق فاروق

مقدمة تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما(1)
عبد الخالق فاروق·الثلاثاء، ٢١ مايو ٢٠١٩

بدءا من السابع عشر من شهر أكتوبر عام 2011 ، بدأت تتسرب إلى بعض الصحف الإلمانية والأوربية ، نتائج بعض التحقيقات الصحفية الجريئة ، لما أصبح يعرف بأسم ” الرابطة الدولية للصحفيين الإستقصائيين ” International Consortium of Investigative Journalists ( I.C.I.J) ، متضمنة معلومات ووثائق ، عن أسماء أشخاص وشركات وصناديق استثمار ، ومؤسسات أعمال تتحرك خارج أطار القوانين والنظم الضريبية للدول ، فيما يشبه شبكات إجرامية ، وتحالفات دولية شبه منظمة ، وهى الوثائق التى أمكن الوصول إليها من خلال تسريب ملايين الوثائق المخزنة فى قاعدة بيانات أحدى الشركات المسئولة عن إدارة جزء من هذا النشاط على المسرح العالمى والمسماه ” موساك فونسيكا ” Mossack Fonseca فى جمهورية بنما بأمريكا الوسطى .
وفى يونيه من عام 2013 ، تأسس الموقع الإليكترونى للرابطة الدولية للصحفيين الإستقصائيين ( ICIJ ) ، وبدأ فى نشر بعض تلك المعلومات والوثائق ، فنشر حوالى 100 ألف أسم لكيانات وأسماء أشخاص وشركات تأسست بنظام الأوف شور OFF-SHORE ، تلك الآفه الخطيرة التى بدأت فى الظهور على المسرح الاقتصادى عالميا منذ عام 1977 ، تبعه نشر أسماء أضافية حتى قارب عددها بحلول عام 2017 حوالى 785 ألف أسم لكيانات وصناديق تمويل واستثمار وأشخاص فى أكثر من 200 بلد حول العالم ، والتى عرفت فى الصحافة العالمية بأسم فضيحة أوراق بنما Panama Papers .
لقد أمكن لهؤلاء الصحفيين الرائعون الحصول على أكثر من 11.5 مليون ملف بيانات ووثائق من قاعدة بيانات شركة واحدة هى Mossack Fonseca فى بنما ، تتضمن العمليات المشروعة وغير المشروعة لكبار الشخصيات والكيانات الاقتصادية والمالية ، والتى تغطيها بنوك كبرى فى كافة المراكز المالية الدولية ، ومن بينها عمليات التهرب الضريبى وغسل الأموال ، والأحتيال .
لقد أظهرت نتائج هذه التحقيقات الاستقصائية - التى لا تقل أهمية وخطورة عن تلك التى قدمها الباحث والصحفى الإسترالى ” جوليان أسانج ” – فى تسريباته على موقع ويكى ليكس Wiki- Leaks أو ما فعله موظف الأمن القومى الأمريكى السابق ” جورج سنودن ” G. SNOWDEN. عن عمليات نهب منظم واسعة النطاق لثروات وحقوق الشعوب خصوصا فى العالم الثالث ، ترعاها دول رأسمالية كبرى ، وتوفر لها الملاذ الأمن ، والخزائن السرية فى أكثر من 50 ملاذا آمانا ، لعل أشهرها جزر العذراء وجزر كايمن البريطانية ، وجزر البهاماس والكنارى الأسبانية ، ومونت كارلو الفرنسية ، وولاية دولاوورد الأمريكية وغيرها .
وإذا كانت تسريبات موقع ويكى ليكس ، وتسريبات جورج سنودن ، قد حظيتا بإهتمام دوائر البحث والنشر على نطاق واسع جدا ، فأن تسريبات موقع ( ICIJ ) تماما كما تسريبات الفنى النووى الإسرائيلى ” موردخاى فانونو ” بشأن القدرات النووية والترسانة الذرية لإسرائيل ، لم يحظيا بالإهتمام اللازم والضرورى برغم أهمية وخطورة ما يتضمناه من حقائق وأسرار تهم الإنسانية كلها . والسبب ببساطة أن القوى الكامنة المعادية للحقائق التى جاء بها موقع الصحفيين الاستقصائيين (ICIJ ) وكذلك القوى الصهيونية المناصرة لإسرائيل كانت حريصة اشد الحرص على التعمية والتغطية عن تلك الحقائق الخطيرة والهائلة ، وهكذا ترسمت خطوط شبكات المصالح الخفية بين لصوص الأوطان فى مصر وغيرها من دول العالم المنهوب وحلفائهم من الدوائر المؤثرة فى المسرح الدولى المناصر لإسرائيل والصهيونية .
وبرغم حرص القائمين على الموقع الإليكترونى ( ICIJ ) على عدم نشر المراسلات الإليكترونية المتبادلة بين أطراف هذه العمليات الإحتيالية والتهرب الضريبى ، وأسماء تلك الأطراف ، وكذلك عدم نشر الحسابات المصرفية وغيرها من المعلومات الشخصية الحساسة ، فأن قد قدم خدمة جليلة لكل جهات البحث الكاديمى أو القانونى والقضائية فى كافة الدول المعنية بتلك العمليات المخالفة للقوانين والمغموسة بالفساد لكبار الشخصيات الحاكمة أو من رجال المال والعمال والمقربين من دوائر صنع السياسات فى بلدانها ، وذلك بنشر أسماء هذه الشخصيات ، وكذلك أسماء الكيانات المرتبطة بتلك الممارسات مثل الشركات وصناديق الاستثمار والتمويل والحسابات الخاصة ، وكان من بينها حوالى 722 أسما فى مصر .
على أية حال فشركات الأوف شور OFF-SHORE التى بلغ عددها بنهاية عام 2017 ، حوالى 500 ألف شركة على المستوى الدولى ، والتى تتوزع حساباتها الخفية على أكثر من 50 ملاذا ضريبيا آمنا ، بدءا من سنغافورة وهونج كونج والفلبين ، مرورا بجزر العذراء وجزر الكايمن الخاضعة للتاج البريطانى ، إنتهاء بجزر البهاماس ومونت كارلو وقبرص ودبى وعشرات الملاذات الضريبية والمخابىء السرية للأموال المنهوبة من الشعوب المقهورة ، تبين أنها بقدر ما كانت مخابىء سرية لأموال الفاسدين والمحتالين والمتهربين من الضرائب فى بلدانهم ، فقد كانت ايضا وسيلة سحرية هائلة للأمبراطويات المالية الكبرى فى الدول الإستعمارية للسيطرة على تلك الأموال وقت الضرورة بحجج متنوعة ، بعضها قانونى ، والكثير منها سياسى ، فما أعظم المال للسيطرة والتحكم فى أصحابها وتحويلهم تحت الضغط والإبتزاز إلى مجرد جواسيس أو عملاء فى بلدانهم لصالح هذه المراكز الاستعمارية الكبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وأسبانيا وغيرها .
وقد نال مصر حصتها من فضيحة أوراق بنما ، حيث نشر أسماء حوالى 722 أسما لشخصيات وكيانات وصناديق ، علاوة على 48 أسما لكيانات أخرى ، والمثير للدهشة أن نشر تلك الأسماء والكيانات الذى جاء بعد عام 2015 وقيام ثورات الربيع العربى ، لم يجد ما يستحق من إهتمام الدوائر التنفيذية أو القضائية فى مصر لملاحقة هذه الوقائع وفتح تحقيقات قضائية جادة للتعرف على أبعاد هذا الموضوع ، وأقتصاص حق الدولة والمجتمع المصرى من أموال هؤلاء المتهربين والمحتالين ، بل المدهش أكثر أن بعض من ساهموا فى تلك العمليات القذرة ، وكانوا أعوانا لكبار الشخصيات المصرية التى مارست تلك العمليات المشبوه ، قد أصبحوا وزراء ومسئولين كبار فى حكومات ما بعد ثورة 25 يناير عام 2011 ، وخصوصا فى حكومات الجنرال عبد الفتاح السيسى .

مقدمة لتحليل الأسماء الورادة فى فضيحة أوراق بنما (2)
عبد الخالق فاروق·الثلاثاء، ٢١ مايو ٢٠١٩
بقلم / عبد الخالق فاروق
وهكذا قتل الموضوع الخطير فى مهده ، وكأن الجميع – اللصوص والحكام – قد حرصا معا على تجنب الخوض فيه حتى لا تفتح ملفات قد تطال برذاذها القائمين على الحكم والإدارة ، سواء قبل ثورة 25 يناير عام 2011 ، أو بعدها وحتى يومنا هذا فى مايو عام 2019 .
عموما لقد تضمنت أوراق بنما المنشورة أسماء حوالى 700 أسما مصريا من كبار رجاللات المال والأعمال فى البلاد ، وكذا 48 كيانا وشركة ومؤسسة أنشئت بنظام الأوف شور ، علاوة على 20 وسيطا مصريا ، و314 عنوان تتحرك وتتواجد بها هذه المعاملات والحسابات المصرفية .
وكان من أبرز تلك الأسماء بالقطع نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك وزوجتيهما ، وكثير من أسماء الوزراء فى الدائرة المقربة للرئيس الأسبق ونجليه وجاء فيها الأتى :
1- علاء مبارك ( مع تفاصيل مناسبة لبياناته الشخصية وصورة جواز سفره .. الخ ) .
2- جمال مبارك .
3- هايدى محمود مجدى حسين راسخ ( زوجة علاء وكريمة رجال الأعمال الفاسد والهارب مجدى راسخ ) .
4- خديجة محمود الجمال ( زوجة جمال مبارك وكريمة رجل الأعمال الضخم محمود الجمال ) .
5- أحمد عبد العزيز عز ( رجل الأعمال الضخم والمقرب من العائلة الرئاسية ) .
6- عبلة محمد فوزى على أحمد ( زوجة أحمد عز الأولى وأم أولاده ) .
7- خديجة أحمد أحمد كامل ياسين ( زوجة أحمد عز الثانية ) .
8- شاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب النجار ( زوجته الثالثة التى تنازلت عن عضوية مجلس الشعب وجلست فى المنزل ) .
9- أحمد علاء الدين أمين عبد المقصود المغربى ( وزير الإسكان عند إندلاع ثورة يناير عام 2011 ) .
10- رشيد محمد رشيد ( وزير الصناعة والتجارة لحظة ثورة يناير 2011) .
11- هنية محمود عبد الرحمن فهمى ( زوجة الوزير محمد رشيد ) .
12- محمد زهير محمد وحيد جرانه ( وزير السياحة لحظة الثورة وأبن خالة الوزير أحمد المغربى ) .
13- جيلان شوكت حسن جلال الدين ( زوجة الوزير زهير جرانة ) .
14- لواء حبيب إبراهيم حبيب العادلى ( وزبر الداخلية لحظة الثورة ) .
15- إلهام سيد سالم شرشر ( صحفية وزوجة وزير الداخلية لحظة الثورة ) .
هذا بالإضافة إلى شخصيات عربية أخرى مثل الملك محمد السادس ملك المغرب ومدير أعماله ( منير مجيدى ) .
والأن .. ما هى الأسماء المصرية التى وردت فى أوراق بنما ؟ وكيف تعاملنا معها تحليليا ؟
أولا : المشكلات التى واجهتنا فى التعامل مع الأسماء
لم يكن التعامل مع الأسماء المنشورة فى أوراق بنما سهلا أو ميسورا لعدة أسباب أهمها :
1- وجدنا أسماء متكررة أكثر من مرة ، فلم نكن على دراية بأسباب هذا التكرار ، هل هو مجرد خطأ ؟ أو تكرار فى ذكر الأسماء ؟ أو أنه نتيجة وجود أكثر من كيان أو شركة أو حساب بنفس الأسم للشخص ، وقد أنتهينا إلى تجنب التكرار والإزداوج ، وذلك من خلال الإكتفاء بذكر الأسم المكرر مرة واحدة ، مع ترك تفاصيل معاملاته وشركاته إلى مكان أخر من التحليل .
2- أكتشفنا أن هناك ما يمكن أن نطلق عليه ” الشراكة العائلية ” فى عمليات التحايل وغسل الأموال والتهرب الضريبى ، وقد أنتهينا إلى أهمية حصر أسماء أفراد العائلات وأفرادها المسجلين فى أوراق بنما ، حتى يتبين للرأى العام والقارىء المصرى ، ولجهات التحقيق القضائية – فيما بعد فى حال توافر إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والاقتصاص من مرتكبيه – مناط هذا النشاط الإجرامى شبه الجماعى للإحتيال والتهرب الضريبى .
3- تبين وجود أسماء تكتب أيضا فى صيغة ثنائية ( مثل صلاح توفيق ) ، ثم تكتب فى موضع أخر بالأسم الثلاثى أو الرباعى أو حتى الخماسى ، بما يؤكد وجود أكثر من أسم لنفس الشخص الواحد كوسيلة للتغطية على أنشطته المتعددة .
4- كما تبين – وهذا مثير للدهشة والإستغراب – وجود أسماء لبعض الجهات والشركات والبنوك الحكومية مثل ” بنك مصر ” ، أو ” شركة الصعيد للإنشاءات ” وغيرهما كثير .
5- ونظرا إلى ان كل الأسماء مكتوبة باللغة الإنجليزية فقد يكتب الأسم فى كل مرة بحروف مختلفة لنفس الشخص مثل Aly أو Ali وكذلك اسم محمد يكتب بعدة حروف مختلفة وغيرها كثير .
6- أعتمدنا فى تصنيف العائلات على التقارب الشديد فى الأسماء ، ومع ذلك فقد يحدث بعض الخطأ ، وبالتالى فنحن نعمل على التصحيح أولا بأول .
ثانيا : المنهجية التحليلية للتعامل مع الأسماء
أتبعنا فى عملنا الأسلوب والمنهجية التالية :
1- سجلنا الأسماء كما وردت تماما فى القوائم المنشورة فى موقع الصحفيين الاستقصائيين ( ICIJ ) حتى يسهل علينا مراجعتها واحدا بعد الأخر ، نظرا لأن هذا التريب لم يصاحبه ترقيم لهذه الأسماء .
2- ثم قمنا بمقارنة الأسماء المتكررة ، والتى قد يكون مجرد تكرار غير ذى دلالة ، وقد يكون التكرار مصحوبا بإستخدام ألفاظ من قبيل Mr. أو Mrs. أو Miss ، بما قد يعنى أنه أسم لشخص يمتلك أكثر من حساب أو اكثر من مشروع وكيان أو أكثر من غطاء .
3- ثم فى مرحلة ثالثة قمنا بجمع الأسماء التى يجمعها أسم عائلى واحد ( دياب – أبو الفضل – الدبيكى – هيكل – ساويرس – أندرواس – المنصورى – فلفلة – القلا – نصير – أسكندر – شلبى – غبور – أبو الذهب – عثمان أحمد عثمان – سليمان … الخ ) ، من أجل حصر هذه العائلات التى مارست هذا التهرب والأحتيال الضريبى ، ومقارنتع فى مرحلة لاحقة من التحليل بنشاطها فى الاقتصاد المصرى .
4- وقد أدرجنا الأسماء المميزة والمعروفة لكبار رجال المال والأعمال والسياسيين المصريين فى قائمة مستقلة حتى يتعرف القارىء أكثر على طبيعة هذه الطبقة السياسية والمالية التى هيمنت على مقدرات البلاد لأكثر من خمسين عاما ، فأوصلتها إلى ما وصلت إليه .
5- وأخيرا فقد يصاحب عملنا بعض الأخطاء فى ترجمة بعض الأسماء المكتوبة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية مثل أسماء سيد أو سعيد أو حسن أو علاء ، أو آلأ ، التى قد تكون نطقها مختلف وهى وإن كانت قليلة وقابلة للتصحيح فقد أستدعت الأمانة العلمية ذكر هذا فى مقدمة تحليلنا لهذه القوائم .
تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما (3)
عبد الخالق فاروق·الخميس، ٢٣ مايو ٢٠١٩
بقلم / عبد الخالق فاروق
ثالثا : كيف تعمل شركات الأوف شور OFF-SHORE
يتقن العقل الإستعمارى الغربى كل فترة تاريخية ، إبتكار الصيغ والأشكال والمسميات الجديدة للعمل الاقتصادى والمالى ، تجنبا للإحراج من ناحية ، وطمسا للذاكرة الوطنية لدى كثير من الشعوب التى عانت من ممارسات المحتل الغربى خصوصا فى عالمنا العربى ، ومن هنا أبتكر تعبيرات جديدة مثل الخصخصة Privatization ، أى بيع الأصول المملوكة للدولة إلى ما يسمى المستثمرين المحليين أو الأجانب ، ونظام B.O.T ، بكل مشتقاتها اللغوية والقانونية ، التى يقصد منها إعادة أحياء نظام الإمتيازات الأجنبية القديمة بصيغ جديدة ، كما جاء إلينا بعد هزيمة مشروعات التنمية الوطنية فى مطلع السبعينات ، بتعبيرات من قبيل ” تحرير الاقتصاد ” و ” ترشيد الدعم ” و ” برامج التثبيت الاقتصادى ” Stabilization ، و ” برامج إعادة الهيكلة ” Structural Readjustment ، كما أبتكر ومنذ منتصف السبعينات أيضا آلية جديدة للعمل الاقتصادى المحلى والدولى عرفت بأسم شركات الأوف شور OFF-SHORE ، والتى قصد منها إنشاء كيانات سواء كانت شركات أو صناديق استثمار ، تسجل فى بعض الدول والجزر والولايات والدول ، دون تسجيل بيانات كاملة عن المؤسسين والمالكين ، فقد يكفى وجود وكيل قانونى ( مثل مكتب Mossack Fonseca فى جمهورية بنما بأمريكا الوسطى وغيره كثير ومنتشر فى بعض الدول والأقاليم ، أو تتولاه أقسام الاستثمار فى بعض البنوك الكبرى أو المتوسطة ، وأحيانا البنوك الصغرى مقابل الحصول على عمولة أو رسم تسجيل ، وأجبرت بقية دول العالم المنهوبة ( مثل حالة مصر ) ، إلى تغيير تشريعاتها وقوانينها ونظم الاستثمار فيها ، بما يسمح بعمل ونشاط تلك الشركات الشاذة ، تحت وهم وخديعة وشعار ” تشجيع الاستثمار ” و” جذب الاستثمار الأجنبى ” و ” تحطيم الروتين والبيروقراطية الحكومية ” وغيرها من الشعارات الزائفة .
وقد تلاقت هذه الحركة على المسرح العالمى منذ منتصف السبعينات ، مع تغيرات داخلية عميقة فى الدول المستهدفة ( ومنها مصر طبعا ) ، عبر خلق طبقة رأسمالية جديدة من النوع الطفيلى والكمبرادورى ، تنسجم مصالحها تماما مع الأطراف الدولية الكبرى ، والمؤسسات التمويلية الدولية ( مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ) ، ومع تلك الأفكار والآليات الجديدة ، وأبرزها شركات الأوف شور ، التى كانت فى كل هذه الحالات مجرد مكتب فخيم فى بناية فاخرة فى أحدى الجزر أو الأقاليم المتمتعة بوضع خاص داخل هذه الدول .
وتتميز شركات الأوف شور بالنسبة لأصحابها بالمميزات التالية :
1- أنها توفر درجة عالية من السرية فى ممارسة نشاط أصحابها ، فلا يحتاج الأمر تسجيل أسماء أصحابها فى الكثير من الأحيان .
2- كما أن رأس مال تلك الشركات ، أو الكيانات التى لا تعدو أن تكون مكتب أو شقة فى بناية فاخرة ، قليل جدا قد لا يتعدى عدة مئات من الدولارات أو الجنيهات الإسترلينية .
3- دائما تؤسس تلك الشركات أو الكيانات فى جزر أو أقاليم أو دول توفر لها ملاذات ضريبية آمنه ، حيث لا توجد أستقطاعات ضريبية ، أو لو وجدت فهى متدنية للغاية لا تشكل أبدا عبئا على أنشطة هذه الشركات أو الكيانات التى قد تكون حركتها المالية تتعدى مئات ملايين الدولارات .
4- بتأسيس هذه الشركات الشاذة فى هذه الدول الأجنبية ، تتحرك إلى المرحلة الثانية وهى الانتقال للعمل فى الدول المنهوبة ( وفى طليعتها مصر طبعا ) ، حيث يجرى معاملتها كشركة أو كيان أجنبى يتمتع بكل مزايا وأعفاءات وحصانات الاستثمار الأجنبى ضريبيا وجمركيا وفى حقوق العاملين التأمينية ، والأهم فى حرية دخول وخروج أموالها وأرباحها .
5- ولم يكن غريبا أبدا أن يدير هذه المنصات الاستثمارية الأجنبية أفراد تدربوا فى البنوك الأمريكية والبريطانية التى أبتكرت هذه الصيغ من أمثال جمال مبارك – علاء مبارك – ياسر الملوانى – فاروق العقدة – وعشرات غيرهم ، ( راجع كتابنا : كيف نهبت مصر 1974-2018) .
6- غالبا لا تخضع أنشطة هذه الشركات الأجنبية للرقابة الجادة والحقيقية من الجهات المختصة فى البلدان المنهوبة ، سواء بسبب قدرة أصحابها على الولوج إلى دوائر اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية ، أو بسبب صلات قرابة بأصحاب السلطة التنفيذية والتشريعية ( كحالة الدائرة المقربة لكبار المسئولين فى مصر ) ، أو بسبب قدرتها على إغراء وإغواء المسئولين فى تلك الجهات الرقابية المختصة ( البورصة – سوق الأوراق المالية – هيئة الرقابة المالية – البنك المركزى ) ، سواء بتعيينهم بمكافآت ضخمة ، أو تعيين أبنائهم وأقربائهم أو غيرها من الأساليب .
فما الذى توفره شركات الأوف شور لإصحابها ؟
تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما( 4)
عبد الخالق فاروق·الجمعة، ٢٤ مايو ٢٠١٩
بقلم / عبد الخالق فاروق
وتتميز شركات الأوف شور بالنسبة لأصحابها بالمميزات التالية :
1- أنها توفر درجة عالية من السرية فى ممارسة نشاط أصحابها ، فلا يحتاج الأمر تسجيل أسماء أصحابها فى الكثير من الأحيان .
2- كما أن رأس مال تلك الشركات ، أو الكيانات التى لا تعدو أن تكون مكتب أو شقة فى بناية فاخرة ، قليل جدا قد لا يتعدى عدة مئات من الدولارات أو الجنيهات الإسترلينية .
3- دائما تؤسس تلك الشركات أو الكيانات فى جزر أو أقاليم أو دول توفر لها ملاذات ضريبية آمنه ، حيث لا توجد أستقطاعات ضريبية ، أو لو وجدت فهى متدنية للغاية لا تشكل أبدا عبئا على أنشطة هذه الشركات أو الكيانات التى قد تكون حركتها المالية تتعدى مئات ملايين الدولارات .
4- بتأسيس هذه الشركات الشاذة فى هذه الدول الأجنبية ، تتحرك إلى المرحلة الثانية وهى الانتقال للعمل فى الدول المنهوبة ( وفى طليعتها مصر طبعا ) ، حيث يجرى معاملتها كشركة أو كيان أجنبى يتمتع بكل مزايا وأعفاءات وحصانات الاستثمار الأجنبى ضريبيا وجمركيا وفى حقوق العاملين التأمينية ، والأهم فى حرية دخول وخروج أموالها وأرباحها .
5- ولم يكن غريبا أبدا أن يدير هذه المنصات الاستثمارية الأجنبية أفراد تدربوا فى البنوك الأمريكية والبريطانية التى أبتكرت هذه الصيغ من أمثال جمال مبارك – علاء مبارك – ياسر الملوانى – فاروق العقدة – وعشرات غيرهم ، ( راجع كتابنا : كيف نهبت مصر 1974-2018) .
6- غالبا لا تخضع أنشطة هذه الشركات الأجنبية للرقابة الجادة والحقيقية من الجهات المختصة فى البلدان المنهوبة ، سواء بسبب قدرة أصحابها على الولوج إلى دوائر اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية ، أو بسبب صلات قرابة بأصحاب السلطة التنفيذية والتشريعية ( كحالة الدائرة المقربة لكبار المسئولين فى مصر ) ، أو بسبب قدرتها على إغراء وإغواء المسئولين فى تلك الجهات الرقابية المختصة ( البورصة – سوق الأوراق المالية – هيئة الرقابة المالية – البنك المركزى ) ، سواء بتعيينهم بمكافآت ضخمة ، أو تعيين أبنائهم وأقربائهم أو غيرها من الأساليب .
فما الذى توفره شركات الأوف شور لإصحابها ؟
1- تقوم شركة الأوف شور عبر مكاتبها ، أو وكيلها المحلى فى مصر – كما فى غيرها من دول العالم المنهوبة – بتحويل أرباحها ومكاسبها بصورة دورية دون قيود أو رقابة إلى مركزها الأم سواء فى قبرص وجزر كايمن وجزر العذراء كما كان يفعل علاء وجمال مبارك ، وعشرات من كبار رجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب مستفيدين من كونهم مستثمرين أجانب وكيانات أجنبية .
2- تستطيع شركة الأوف شور القيام بعمليات غسل أموال ( أى أخفاء الطبيعة غير القانونية للأموال ) ، من خلال تحويل أو تمويل أنشطتها داخل مصر أو فى الخارج ، ونقلها من حسابات شركة أو كيان سواء فى الداخل أو الخارج وبالعكس .
3- تستطيع الشركة أو الصندوق أو الكيان بنظام الأوف شور ، الدخول والخروج من السوق المصرى أو الأسواق المشابه بسهولة عبر سوق الأوراق المالية و البورصة ، وشراء وبيع الأسهم والسندات واذون الخزانة دون أن يتعرف أحدا أو يرصد أحدا الأرباح التى حققتها تلك الكيانات .
4- تستطيع الشركة أو الكيان بنظام الأوف شور ، من خلال تعدد حساباته المصرفية فى الداخل او الخارج نقل أمواله بسرعة من حساب إلى أخر ، ومن بلد إلى اخر ، دون أن تتحقق السلطات النقدية والمصرفية المحلية من طبيعة هذه العمليات النقدية .
5- تستطيع هذه الكيانات الشاذة فى أعراف وقواعد العمل الاقتصادى المحترم والوطنى ، أن تحقق أرباحا أضافية من خلال عمليات التصدير أو الإستيراد لبعض المستلزمات أو الخدمات بأسعار معينة ، وتعيد بيعها فى الخارج أو الداخل بأسعار أعلى ، مما يحقق لها أرباحا غير خاضعة للضرائب ، ومستفيدة من الدعم والخدمات التى تقدمها الحكومات المحلية (دعم أسعار الكهرباء ودعم أسعار الغاز ومشتقات البترول ) بزعم تشجيع المستثمرين الأجانب أو المحليين .
6- تستطيع تلك الكيانات الأوف شور ، أن تقوم بعمليات الإقتراض من البنوك والمصارف المحلية فى الداخل مستفيدة من كونها إستثمارا أجنبيا ، بزعم تمويل مشروعات إستثمارية ثم تقوم بتحويل تلك الأموال إلى فروعها الأم فى الخارج ، وهكذا جرت عمليات تهريب الأموال من كبار رجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب فى منتصف الثمانينات وفى منتصف التسعينات ، وفى مطلع الإلفية الجديدة فيما أطلق عليه طباخ السم كله رئيس الوزراء المصرى ” د. عاطف عبيد ” بأزمة المتعثرين .
7- تقوم هذه الكيانات ( شركات – صناديق استثمار وغيرها ) بالمضاربة على العملات الأجنبية والعملات المحلية ، مستفيدة من حالة الفوضى والتسهيلات التى تحصل عليها – بأعتبارها مستثمر أجنبى – بهدف تحقيق الأرباح وتحويل تلك الأرباح إلى مقراتها فى الخارج .
والأن بعد هذا العرض السريع والموجز لطبيعة ومخاطر هذه الكيانات الشاذة على فرص التنمية الاقتصادية ، علينا الأن عرض أهم الأسماء التى وردت فى قوائم أوراق بنما ، علما بأن هذه الأسماء هى التى تسربت فقط من مؤسسة محاماة واحدة فى بنما وهى مؤسسة Mossack Fonseca ، حيث يوجد عشرات مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الأخرى ، وأقسام الاستثمار فى كثير من البنوك الكبرى فى الخارج ، تقوم بتلك العمليات غير المشروعة .
أما قول بعض من تورط فى هذه الممارسات بأن من حقه أن يسجل شركاته فى أى بلد يشاء ، كما صرح فى بداية تفجر فضيحة ” أوراق بنما ” رجل الأعمال البارز ” نجيب ساويرس ” ، فهو كلمة حق أريد بها باطلا ، فهذا الحق مضمون فى حال توافر ثلاثة شروط :
الشرط الأول : أن لا يكون ذلك مربوطا بنشاط بعض أو كل شركاته فى داخل مصر .
الشرط الثانى : أن لا يكون ذلك مدخلا لعمليات تهرب ضريبى ، أو تملص ضريبى .
الشرط الثالث : أن لا يكون ذلك قد تم بهدف تحويل جزء من الفوائض الاقتصادية والأرباح المالية لشركاته فى الداخل إلى تلك الكيانات اللقيطة فى الخارج . حتى لو كانت القوانين السارية تسمح بذلك ، فالعبرة هنا بالدور والوظيفة الوطنية لرأسمال الوطنى فى تعميق التنمية الاقتصادية فى الداخل ، وليس حرمان البلاد من فوائضها وتحويله إلى خزائن الخارج .
وغدا البقية .. الأسماء الفردية وبعدها أسماء العائلات

تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما (5)
عبد الخالق فاروق·السبت، ٢٥ مايو ٢٠١٩

بقلم / عبد الخالق فاروق

رابعا : أبرز الأسماء الواردة فى تلك القوائم
سوف نقوم هنا بتقسيم هذا التصنيف والتوزيع بطريقتين :
الأولى : تتضمن نشر أبرز تلك الأسماء المعروفة فى عالم البيزنس والمجتمع .
والثانية : وهى الأهم سوف ننشر قوائم الأسماء موزعة على العائلات الرأسمالية التى ساهم بعض أفرادها فى تلك الممارسات الخارجة عن المسئولية الوطنية والأخلاقية لرأس المال وأصحابه . ونلفت النظر أن عدم وجود أسماء لبعض كبار رجال المال والأعمال فى تلك القائمة الخاصة بمكتب محاماة Mossack Fonseca فى بنما ، لا يعنى أنهم غير موجودين فى أماكن أخرى ، ولدى بنوك تدير مثل تلك الأنشطة والتهرب الضريبى ، وسوف نستمر خلفهم حتى نحصل على الوثائق والبيانات والخاصة بهم .
( أ ) أبرز الأسماء الفردية
1- خالد محمد نصير وبعض أقربائه .
2- حسن وأحمد وعلى وعمر محمد حسنين هيكل .
3- جمال أنور السادات
4- يحيى الكومى ( من كبار رجال الأعمال وبعض أقربائه ) .
5- حامد الشيتى . ( من كبار رجال الأعمال ) .
6- عبد الحكيم ج . عبد الناصر . ( مكتوب أسمه هكذا ) .
7- د. إبراهيم كامل من كبار رجال المال والأعمال ومشروع توريث جمال مبارك .
8- صلاح الدين أحمد طه دياب وبعض أقربائه .
9- صلاح توفيق دياب .
10- رؤوف كمال حنا غبور .
11- هانى عسل ( رئيس هيئة التصنيع الأسبق ) .
12- يسرية لوزا ( زوجه السيد أونسى ساويرس ووالدة كل من نجيب وناصف وسميح ساويرس ) .
13- نجيب أنسى نجيب ساويرس .
14- ناصف ساويرس .
15- أيمن محمد سليمان من رجال المال والأعمال الشباب ومن مالكى بعض المنتجعات السكنية الفاخرة
16- عثمان احمد عثمان وبعض أقربائه .
17- أدهم القاضى .
18- شيرين القاضى .
19- هشام الشريف .
20- حسن حسن القلا وبعض أقربائه .
21- موسى مصطفى موسى محمد وبعض أقربائه .
22- محمد الأمين إسماعيل محمود لطفى أمين منصور .
23- محمود لطفى إسماعيل محمود لطفى منصور .
24- محمد عثمان الميرغنى وبعض أقربائه .
25- مارك صفوت معوض مشرقى وبعض أقربائه .
26- ممدوح إسماعيل محمد على وبعض أقربائه .
27- حاتم محمد جلال دويدار ( هل له صلة قرابة برئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق محمد جلال دويدار ) .
28- بعض عائلة فلفلة .
29- هشام هلال السويدى .
30- أحمد أحمد صادق السويدى .
31- محمد رشيد .
32- محمد برهان رشيد .
33- ليلى سعيد الطويل .
34- بعض عائلة الدبيكى .
35- محمد أشرف أبو الذهب ومصطفى أبو الذهب وأخرين من أقربائه .
36- بعض عائلة أبو الفضل .
37- بعض عائلة عايش .
38- بعض عائلة أندرواس .
39- بعض عائلة الخواجة .
40- بعض عائلة شتا .
41- بعض عائلة الشبراويشى .
42- وأخرين .
( ب ) أسماء العائلات

تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما (6)
عبد الخالق فاروق·السبت، ٢٥ مايو ٢٠١٩
بقلم / عبد الخالق فاروق
( ب ) أسماء العائلات
1- عائلة دياب :
- كامل توفيق دياب .
- صلاح الدين أحمد طه دياب .
- توفيق صلاح الدين دياب .
- صلاح توفيق .
2- عائلة ساويرس :
- يسرية لوزا .
- نجيب أونسى نجيب ساويرس .
- نجيب ساويرس نجيب أونسى .
- شركة أوراسكوم القابضة .
- ناصف ساويرس .
- السيد / نجيب أونسى نجيب ساويرس .
- السيد / نجيب أونسى ساويرس .
3- عائلة المنصورى :
- صلاح عبد الحافظ المنصورى .
- عبد الحافظ المنصورى .
- منير عبد الحافظ المنصورى .
- أسامة عبد الحافظ المنصورى .
- حافظ عبد العلى المنصورى .
4- عائلة القلا :
- سارة حسن حسن القلا .
- أحمد حسن حسن القلا .
- حسن حسن حسن القلا .
- إبراهيم حسن حسن القلا .
- محمد حسن حسن القلا .
- عباس حسن حسن القلا .
- مياده علاء عطية حسن القلا .
- مازن حسن حسن القلا .
- ريهام علاء عطية حسن حسن القلا .
- نجلات حسن حسن القلا .
5- عائلة نصير :
- خالد محمد نصير ( مكرر مرتين ) .
- محمود إبراهيم محمود نصير .
- محمد علاء الدين محمود إبراهيم نصير .
- حسن محمود إبراهيم نصير .
- محمود محمد سامى محمود نصير .
- علاء الدين محمود إبراهيم نصير محمد .
- محمد سامى محمود إبراهيم نصير .
6- عائلة غبور :
- رؤوف كمال حنا غبور .
- كريم غبور سامى حنا غبور .
7- عائلة أبو الفضل :
- شامل فهيم لطفى أبو الفضل ( مكرر خمسة مرات ) .
- أحمد فهيم لطفى أبو الفضل .
- السيدة / نهاد فهمى لطفى أبو الفضل .
- السيد / أحمد فهيم لطفى أبو الفضل .
- السيدة / نهاد فهيم أبو الفضل .
8- عائلة عثمان احمد عثمان :
- عثمان أحمد عثمان أحمد .
- السيد / عبد العظيم أحمد عثمان أحمد عثمان .
9- عائلة الإمام :
- كريم الإمام .
- مجدى الإمام .
- فؤاد الإمام .
- فطومة الإمام .
10- عائلة القاضى :
- أدهم القاضى .
- شيرين القاضى .
- غادة القاضى .
- محمود حاتم عبد الحليم السيد القاضى .
- مدحت محمود حاتم عبد الحليم القاضى .
- عبد المعز محمد على عبد العال القاضى .
11- عائلة السويدى :
-أحمد أحمد صادق السويدى .
-هشام هلال س . السويدى .
-شركة السويدى للطاقة .
-السويدى للكابلات الإضافية أو الخارجية .
12- عائلة مشرقى :
- مارك صفوت معوض مشرقى .
- صفوت معوض مشرقى معوض .
- فيفيان صفوت معوض مشرقى .
13-عائلة مصطفى موسى :
- موسى مصطفى موسى محمد ( لا نعرف على وجه الدقة هل هو موسى مصطفى موسى السياسى ) .
- مصطفى على مصطفى موسى .
- السيدة / نظيرة مصطفى موسى محمد .
- السيدة / نفيسه مصطفى موسى محمد .
- السيد / على مصطفى موسى محمد .
- على مصطفى موسى .
14-عائلة بركات :
-السيد / عمر محمد حازم بركات .
- السيد / محمود محمد حازم بركات .
- السيد / محمد حازم بركات .
- السيد / عادل محمد بركات .
15- عائلة فتحى عباس :
- أيمن ممدوح محمد فتحى عباس ( مكرر ثلاثة مرات ) .
- السيدة / نيفين ممدوح فتحى عباس .
- ممدوح محمد فتحى عباس .
- أيمن ممدوح فتحى عباس .
- محمد ممدوح محمد فتحى .
- نيفين ممدوح محمد فتحى .
- السيد / ممدوح محمد فتحى عباس عبد الله .
16-عائلة الميرغنى :
-محمد عثمان على الميرغنى .
- مريم الميرغنى .
- على محمد عثمان الميرغنى .
- جعفر الصادق محمد عثمان الميرغنى .
- مريم أحمد على الميرغنى .
- فاطمة الزهراء أحمد على الميرغنى .
- على أحمد الميرغنى .
17-عائلة الدبيكى :
- داليا على فهمى مصطفى الدبيكى .
- شريف مصطفى على الدبيكى .
- محمد على فهمى مصطفى الدبيكى .
- على فهمى مصطفى على الدبيكى .
- بسنت على فهمى مصطفى الدبيكى .
18- عائلة هيكل :
- أحمد هيكل .
- محمد على محمد حسنين هيكل .
- عمر أحمد حسن هيكل .
- حسن محمد حسنين هيكل .
- على محمد حسنين هيكل .
19- عائلة منصور :
- السيد / محمد الأمين إسماعيل محمود لطفى أمين منصور ( صاحب الإمبراطورية الإعلامية وكثير من الأعمال ) .
- السيد / محمود لطفى إسماعيل محمود لطفى منصور .
20- عائلة أسكندر :
- هانى فتحى جيد أسكندر .
- عماد عريان أسكندر صليب .
- رامى وهيب أسكندر فهمى .
- محسن مجيد فوزى شكرى أسكندر .
- مجيد فوزى شكرى أسكندر .
- أسامة عريان أسكندر صليب .
21- عائلة الكومى :
- محمد يحيى أحمد السيد الكومى .
- رشاد يحيى أحمد السيد الكومى .
- يحيى أحمد السيد الكومى .
22- عائلة الشبراويشى :
-محمد عمر محمد صبحى حمزة الشبراويشى .
جانا عمر محمد صبحى حمزة الشبراويشى .
عمر محمد صبحى حازم الشبراويشى .
23- عائلة عايش :
- كريم محمد عايش عايش . ( تكرر ثلاث مرات )
- محمد عدنان عايش . ( تكرر مرتين )
- كريم محمد عايش .
- مايسة عبد الحميد عايش .
24- عائلة فتحى عباس :
- أيمن ممدوح محمد فتحى عباس . ( تكرر أكثر من مرة )
- السيد / أيمن ممدوح محمد فتحى عباس ( تكرر ثلاث مرات )
- السيدة / نيفين ممدوح فتحى عباس ( تكررت أكثر من مرة بدون لقب عباس )
- ممدوح محمد فتحى عباس .
- أيمن ممدوح فتحى عباس ( ذكر مرة مسبوق بلقظ السيد ومرة أخرى بدون لفظ السيد )
- محمد ممدوح محمد فتحى .
- السيد / ممدوح محمد فتحى عباس عبد الله .
25 – عائلة الخواجة :
- علا محمود عبد الرحيم الخواجة .
- ألآ محمود عبد الرحيم الخواجة ( تكررت ثلاث مرات ) .
- ألأ محمود .
26- عائلة الجندى :
- طه أيمن الجندى . ( تكرر ثلاث مرات )
- أيمن أحمد الجندى ( تكرر عدة مرات ) .
- محمد أيمن الجندى ( تكرر عدة مرات ) .
- هشام أ . م . الجندى .
- محمد محمد سعيد أحمد الجندى .
27- عائلة الجواهرى ( أو الجوهرى ) :
- محمد العباس السيد الجوهرى .
- محمد الناصر السيد الجوهرى .
- محمد المأمون السيد الجوهرى .
28- عائلة العلايلى :
- يحيى سمير يحيى عبد السلام العلايلى .
- نادين سمير يحيى عبد السلام العلايلى .
- سمير يحيى عبد السلام العلايلى .
- ملاك العلايلى .
29- عائلة محمد فهمى :
- أمال حسن محمد فهمى السيد .
- السيد / أحمد محمد عصام الدين أحمد محمد فهمى .
- السيدة / إيمان محمد عصام الدين أحمد محمد فهمى .
- السيد / عاصم محمد فهمى محمد رجب .
30- عائلة أحمد عبد اللطيف :
- أحمد عبد اللطيف .
- شريف حازم أحمد عبد اللطيف .
- هبة نهاد إبراهيم أحمد عبد اللطيف .
31- عائلة فلفلة :
- جيلان اليمانى عبد الرحمن فلفلة .
- ضحى اليمانى عبد الرحمن فلفلة .
32- عائلة السيد جاد :
- رشاد رشاد السيد جاد .
- رشاد السيد جاد .
- مصطفى رشيد السيد جاد .
33- عائلة البرديسى :
- وفيق سعد ويصا البرديسى .
- نيهال سعد البرديسى .
- شهير سعد ويصا البرديسى .
34- عائلة تادروس :
- إيهاب منير وهبة تادروس . ( يعمل فى مجال البترول )
- ممدوح إلياس جاد الرب تادروس .
- داليا ناشد أرمانيوس تادروس .
35- عائلة محمد عبد الله :
- محمد سامى محمد عبد الله .
- سامى محمد السيد عبد الله .
- سمير سامى محمد عبد الله .
- عبير محمد عبد المنعم محمد عبد الله .
36- عائلة بشير :
- شهير عبد الحق بشير ( مكرر مرتين ) .
- عبد الجليل عبد الحق بشير ( شركة ماك للاستثمارات وكوكاوكولا مصر وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية – الأمريكية ) .
- شهير عبد الحق بشير ( مكتوب هذه المرة بالطريقة الإنجليزية Basher – Shaher Abdulhak )
37- عائلة خليل :
- السيدة / مجدولين عازر عوض خليل .
- فادى سعيد تادروس خليل .
38- عائلة أبو الذهب :
- مصطفى أبو الذهب .
- لارا أبو الذهب .
- محمد أشرف أبو الذهب .
- جيهان شريف قطرى .
39- عائلة صليب :
- عماد عريان أسكندر صليب ( تكرر مرتين ) .
- أسامة عريان أسكندر صليب .
40- عائلة نجيب شلبى :
- أسكندر نجيب شلبى .
- أسكندر شلبى نجيب رزق شلبى .
41- عائلة حسن شلبى :
- السيدة / نهى حسن علاء الدين حسن شلبى .
- الأنسة / نورا حسن علاء الدين حسن شلبى .
- شريف محمد شمس الدين شلبى .
1- عائلة أندراوس :
- عزة موريس رزق أندرواس .
- موريس رزق أندراوس .
44- عائلة جنينة :
- عادل عادل جنينة .
- عادل جنينة .
45-عائلة البورينى :
- فايق محمد فايق البورينى (لواء أ ح . متقاعد والوسيط فى بيع شركة أسمنت أسيوط لشركة مكسيكية ) .
46-عائلة لقمة :
- السيد / أحمد عبد العظيم أحمد لقمه ( من رموز الأخوان المسلمين ) .